| A fost | |
|---|---|
| Numele complet | Nirav Deepak Modi |
| Profesie | Om de afaceri (designer de bijuterii) |
| Statistici fizice și multe altele | |
| Înălțime (aprox.) | în centimetri - 168 cm în metri - 1,68 m în picioare centimetri - 5 ’6' |
| Greutate (aprox.) | în kilograme - 65 kg în lire sterline - 143 lbs |
| Culoarea ochilor | Negru |
| Culoarea părului | Negru (semi-chel) |
| Viata personala | |
| Data de nastere | 27 februarie 1971 |
| Vârstă (ca în 2018) | 47 de ani |
| Locul nașterii | Anvers, Belgia |
| Semn zodiacal / semn solar | peşte |
| Naţionalitate | indian |
| Oras natal | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, India |
| Colegiu | Școala Wharton, Universitatea din Pennsylvania, SUA |
| Calificativ Educațional | Colegiul abandonează |
| Familie | Tată - Deepak Keshavlal Modi (Bijuterie) Mamă - Nume necunoscut Frate - Neeshal Modi  Sora - Necunoscut Unchiul matern - Mehul Choksi  Bunicule - Keshavlal Modi |
| Religie | Jainism |
| Castă | Palanpuri Jains |
| Hobby-uri | Lectură, pictură și călătorii |
| Controversă | În februarie 2018, Choksi și Nirav Modi au fost chemați în temeiul Legii de prevenire a spălării banilor (PMLA) în presupusa fraudă de peste 11.400 de lei în Banca Națională Punjab (PNB). La 16 ianuarie 2018, PNB a declarat că firmele acuzate au venit cu un set de documente la sucursala din Mumbai și au solicitat creditul cumpărătorilor să plătească furnizorii din străinătate, iar când oficialii sucursalei le-au cerut să vină cu suma totală ca garanție, astfel încât banca să poată emite scrisori de angajament ”(LoUs), au spus că au folosit astfel de facilități în trecut fără nicio garanție. Pentru aceasta, banca a scanat prin înregistrări și nu a găsit nicio urmă a tranzacțiilor. În urma unor investigații suplimentare, PNB a constatat că cei 2 angajați juniori ai băncii au emis LOU-uri pe sistemul de mesagerie interbancară SWIFT (utilizat pentru tranzacții internaționale) fără a introduce tranzacțiile în sistemul propriu al băncii. Astfel de tranzacții au continuat ani de zile fără detectare. |
| Lucruri favorite | |
| Actrițe preferate | Priyanka Chopra , Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Culoare preferată | Negru, alb, albastru, roz |
| Ceasuri preferate | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platină |
| Fete, afaceri și multe altele | |
| Starea civilă | Căsătorit |
| Soția / soția | Ami Modi  |
| Copii | Sunt - Rohin Fiice - Apasha și Ananya  |
| Coeficient de stil | |
| Colecții de mașini | One Rolls Royce Ghost, Două clase Mercedes Benz GL, One Porsche Panamera, Trei mașini Honda de ultimă generație, One Toyota Fortuner, One Bentley  |
| Factorul de bani | |
| Cifra de afaceri anuală (aprox.) | 20.000 de krone |
| Valoare netă (aprox.) | 1,76 miliarde de dolari / 11.000 de krone |
Câteva fapte mai puțin cunoscute despre Nirav Modi
- Fumează Nirav Modi?: Nu
- Nirav Modi bea alcool ?: Da
- Nirav Modi s-a născut într-o familie de gujarati din orașul Anvers din Belgia.
- La începutul anilor 1940, tatăl său s-a mutat în Belgia pentru a-și extinde afacerea cu diamante în țară, care a fost întotdeauna renumită pentru diamantele sale.
- Tatăl său era un bijutier tradițional cu diamante, iar mama lui era o profesie de decor interior.
- Familia sa se ocupă de diamante și bijuterii de aproximativ șapte generații.
- Unchiul său matern Mehul Choksi este, de asemenea, un chip faimos în industria bijuteriilor. El este CEO și director general al celei mai mari companii de vânzare cu amănuntul de bijuterii din lume, Gitanjali Gems.
- La vârsta de 19 ani, a renunțat la facultate și a venit în India pentru a lucra cu unchiul său, Mehul Choksi. A lucrat acolo vreo 10 ani.
- În 1999, și-a înființat propria firmă de bijuterii, Firestar Diamond International, care se ocupa de cumpărarea și vânzarea diamantelor.
- În 2005 și 2007, a cumpărat două firme de distribuție și comercializare a bijuteriilor, Sandberg & Sikorsky și încă una (Name Not Known) de la prietenul său american Fredrick Goldman, care a ajutat la înființarea bazei sale în Statele Unite ale Americii.
- În 2010, el a proiectat un colier de capodoperă, colierul Golconda al lui Nirav Modi, care l-a adus pe șapte ceruri ale succesului și a fost vândut cu 16,29 de rupii în licitația lui Christy.
- El a avut magazinele sale în aproximativ 16 țări, cum ar fi Hong-Kong, Japonia, Marea Britanie, SUA, India și multe altele.
- Lansarea magazinului său în New York, SUA, a câștigat multă atenție asupra mass-media din întreaga lume. Iată câteva bucăți de lansare a magazinului său.
- La 28 ianuarie 2018, Banca Națională Punjab a depus un FIR împotriva acestuia în legătură cu o înșelătorie, care a însumat aproximativ 11.400 de rupii. Conform raportului, puțini angajați ai Băncii Naționale Punjab au emis o Scrisoare de angajament (LoU) pe numele lui Nirav prin care o persoană ar putea face o achiziție internațională și suma va fi plătită de bancă până la o anumită perioadă (trei luni), care a emis LoU persoanei respective, având în vedere creditul cuiva. Aici, în caz, Nirav Modi a preluat acest LoU și a efectuat diverse achiziții, inclusiv diamante brute, care de fapt nu au fost efectuate și suma a fost direcționată direct în contul Nirav Modi.
- Conform surselor, oficialii Băncii Naționale Punjab nu menționaseră detaliile tranzacțiilor în SWIFT (Societatea pentru telecomunicații financiare interbancare mondiale), o platformă software care ajută instituția financiară să țină evidența tranzacțiilor lor. Banca a continuat să reînnoiască valabilitatea de cumpărare a LoU-ului său și, chiar și după fiecare audit anual al tranzacțiilor băncii, problema nu a fost ridicată de oficiali.
- După PNB, alte câteva bănci precum Axis Bank, Allahabad Bank, Bank of India și-au înregistrat, de asemenea, reclamațiile în această chestiune, iar după FIR-urile lor, suma înșelătoriei a ajuns până la 14, 400 de rupii.
- La 16 februarie 2018, conform raportului, Ministerul Afacerilor Externe și-a suspendat valabilitatea pașaportului, împreună cu unchiul său matern, Mehul Choksi.
- După înșelătorie, partidele de opoziție au început să îl critice pe primul ministru, Narendra Modi , pentru că a făcut clic pe fotografiile sale cu Nirav Modi, în timp ce participa la summitul economic de la Davos, Elveția.
- S-a raportat că a scăpat la 1 ianuarie 2018 și, ulterior, guvernul Indiei a emis un aviz de supraveghere în numele său. De asemenea, s-a raportat că soția și copiii săi au fugit deja la New York înainte de evadarea sa.
- Într-un alt incident, o știre despre care se zvonea că făcuse titlul că celebra actriță din Bollywood Priyanka Chopra l-a dat în judecată pentru unele probleme de neplată și, de asemenea, a încheiat contractul cu marca sa. În fapt, purtătorul de cuvânt al acesteia, Natasha Pal, a clarificat că Priyanka nu a făcut niciun astfel de caz și căută în continuare o opinie legală pentru a pune capăt contractului cu Nirav Modi.
- Celebrități populare din Bollywood le place Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor , și mulți alții au promovat marca Nirav Modi purtând colecțiile lor.
- Iată videoclipul unui interviu al lui Nirav Modi cu BBC News în care acesta dezvăluise diverse secrete ale vieții sale.
- Iată un videoclip care descrie stilul de viață luxos al lui Nirav Modi.
